Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC
Il CNDCEC informa della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’esponente aziendale che anche i Commercialisti possono rivestire
Category: Antiriciclaggio
Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone
Il CNDCEC pubblica un documento con chiarimenti per la individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato
Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE
Norme UE Antiriciclaggi pubblicate nella gazzetta dell’unione europea del 19 giugno
Comunicazione Titolare Effettivo: sanzione ridotta quelle sanate entro l’11.05
Come riporta anche la Guida Unioncamere con le istruzioni per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, in caso di ritando entro i 30 giorni scattano sanzioni ridotte
Titolare effettivo: istanze accreditamento soggetti obbligati adeguata verifica
Guida Unioncamere per la richiesta di accreditamento dei soggetti obbligati alla adeguata verifica: istanze online in bollo
Antifrode UE pagamenti transfrontalieri: che cos’è il CESOP?
Regole UE antifrode: dal 1 gennaio i PSP, prestatori servizi di pagamento, hanno nuovi obblighi di comunicazioni dati alle Entrate. FAQ ADE del 19 febbraio
Titolare effettivo: no per il mandato fiduciario
Assofiduciaria chiarisce perchè l’invio dati del titolare effettivo riguarda i trust espressi e non il mandato fiduciario
Titolare Effettivo: l’orientamento del Consiglio del Notariato
Titolare Effettivo: criteri per raccogliere i dati e approfondimento sulla normativa nazionale ed europea nello studio n 1/2023
Titolare effettivo: come si individua per imprese e TRUST
Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST
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